El FBI investiga operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino en EU
El FBI y fiscales federales de Estados Unidos llevan adelante una
investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA) en ese país, informó en las últimas horas el
diario argentino La Nación.
La investigación, que según el medio comenzó en 2025 y que se conoce en
medio de la participación de la selección argentina en el Mundial
-clasificada para cuartos de final, que disputará este sábado contra
Suiza-, busca determinar si alguna de las operaciones de la AFA en
Estados Unidos representan un delito.
Se analiza en particular el mecanismo de cobro de contratos por cientos
de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías a través de
la empresa TourProdEnter LLC, y, según La Nación, la Justicia
estadounidense indaga si sus actividades califican como lavado de
activos o incluso fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Como parte de la pesquisa, los investigadores han mantenido un encuentro
reciente con el empresario Guillermo Tofoni, que ha denunciado a la AFA
por corrupción, y analizan convocar también a exfuncionarios del
Gobierno del presidente Javier Milei, que mantiene un conflicto abierto
con la entidad rectora del fútbol argentino.
La tensión entre el Gobierno y la AFA -cuyos líderes están en las
antípodas ideológicas- lleva más de un año y se disparó por la intención
del Ejecutivo de Milei de avanzar con un modelo de sociedades anónimas
deportivas en el fútbol del país, algo que rechazaron de plano tanto la
AFA como la mayoría de los clubes.
La AFA es investigada también por la Justicia argentina, donde un
tribunal de alzada de Argentina confirmó el pasado 26 de junio el
procesamiento tanto del organismo como de su presidente, Claudio Tapia, y
su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa en la que se investiga a la
organización y sus directivos por fraude fiscal.
Los procesamientos habían sido dictados el pasado 30 de marzo por la
retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social de
más de 19.000 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares).
Con la ratificación del procesamiento dictado por la Cámara en lo Penal
Económico, la causa dio un paso más hacia un eventual juicio oral.
Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo del Mundial, viaje para el que requirió una autorización judicial.
La investigación comenzó tras una denuncia de la Dirección General
Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control
Aduanero (ARCA).
En marzo de este año la AFA aseguró en un comunicado haber presentado
"todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de
las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso,
refieren a los aportes del personal en relación de dependencia".
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La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la "suspensión
provisional" del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras lo
investiga por su presunta participación en la campaña electoral.
