Los documentos cobrables no cuentan con respaldo para acreditar su
legal procedencia
Al realizar inspecciones
aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en empresas de mensajería y
paquetería, guardias nacionales, previa autorización, ingresaron al recinto
aduanal en Toluca y correspondió luz roja en el semáforo fiscal a un sobre
color blanco, es decir, fue sujeto a revisión aduanera.
Durante la inspección de un
envío procedente de la Ciudad de México, con destino a California, Estados
Unidos, localizaron tres títulos de crédito originales por cobrar (cheques),
expedidos por las siguientes cantidades:
· 1
cheque por un total de 8 mil 500 dólares.
· 1
cheque por un total de 8 mil 300 dólares.
· 1
cheque por un total de 8 mil 200 dólares.
El artículo 184 fracción XV
de la Ley Aduanera precisa:
“Cometen infracciones
relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones,
quienes (…)
“XV. Omitan manifestar a las
empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las
empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio
nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros,
órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de
ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez
mil dólares de los Estados Unidos de América.”
Los cheques no cuentan con la
declaración en la forma oficial aprobada por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), de tal manera que se interpuso la denuncia
correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), por posible
hecho constitutivo de delito, de conformidad con el artículo 222 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se desconoce la procedencia de
los recursos.
En tanto, el sobre de
mensajería fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la
delegación de la FGR en la entidad, para continuar las investigaciones
correspondientes.
La
Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de México refrendan el
compromiso de cumplir las tareas encomendadas para erradicar la corrupción y la
evasión fiscal en estricto apego al Estado de derecho.
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